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关于与沈阳机床德国希斯公司关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

一、 关联交易概述

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）

向沈阳机床德国希斯公司（以下简称“希斯公司”）购买铣头等

部件，金额为1300万元，向希斯公司销售整机，金额为400万

元。交易金额共计1700万元。

公司于2011年10月21日召开了第六届董事会第二次会议，审

议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、

孙纯君先生、唐华女士进行了回避，公司独立董事事前审阅了本

次关联交易的有关资料，并对本次关联交易发表了独立意见，同

意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大

会审议。

沈阳机床（集团）有限公司（以下简称“机床集团”）

是本公司的控股股东，希斯公司为机床集团的全资子公司，根据

深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3（二）中关于关联法人

的规定，我公司与希斯公司发生交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、沈阳机床股份有限公司：

工商登记类型：股份有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

法定代表人：关锡友

注册资本： 54,547万元

主营业务：机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸

易(持证经营)

2、沈阳机床德国希斯公司

注册资本： 1,500万欧元

注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

法定代表人：Mr Torsten Brumme

办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市

实际控制人：沈阳机床（集团）有限公司

主营业务：机床销售及加工。

备注：境外公司

股东情况：沈阳机床（集团）有限公司全资子公司。

希斯公司近三年主要财务数据 万

年度

营业收入

净利润

净资产

2008年度

52,807

631

17,977

2009年度

42,693

617

27,344

2010年度

47,056

660

27,387

希斯公司经营状况良好，具备履约能力。截至2010年12月31

日，希斯公司实现营业收入4.7亿元，实现净利润660万元，净资

产2.74亿元。

三、关联交易标的基本情况

公司向希斯公司购买直角铣头、多角铣头、万能铣头等机

床部件，其部件型号符合公司整机生产需要；公司向希斯公司销

售的为机床整机。

四、关联交易定价政策及依据

公司与希斯公司的交易为日常生产经营需要发生的,遵循公

正、公平、合理的市场价格，我公司向希斯公司购买铣头等部件，

为公司生产龙门式加工中心等产品所必须的零部件。公司根据希

斯公司需要，向希斯公司出售机床设备。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司根据希斯公司需求，向希斯公司出售机床，希斯公司根

据我公司生产需要，向我公司出售铣头等机床部件，以上交易为

两公司正常销售、购买行为。此项关联交易不会对公司的财务状

况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。对上市

公司的独立性不产生影响，不会形成公司对希斯公司的依赖。

六、当年年初至今与该关联人进行的各类日常关联交易总额

我公司及所属分公司、子公司年初至今未与希斯公司发生关

联交易，本次关联交易，购买商品金额为1300万元，销售商品金

额为400万元，交易金额合计为1700万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料，并对本

次关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易公平合理，有利

于公司的持续发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利

影响，没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交

董事会审议。

八、备查文件

1、公司《六届二次董事会决议》

2、公司《独立董事意见》

沈阳机床股份有限公董事会

二〇一一年十月二十一日

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