软控股份有限公司第六届董事会第十九次会议公开

软控股份有限公司第六届董事会第十九次会议决

上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，造成以下决议：

1、审议通过《关于变换会计师事务所的议案》。

经综合思考公司业务展开和将来审计的必要，公司拟变换立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权公司运营打点层根据2018年公司实际业务状况和市场状况等与审计机构协商肯定审计费用。

公司董事会审计委员会对峙信事务所停止了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计效劳的资质要求，具有审计的专业才华，同意向公司董事会提议变换立信事务所为公司2018年度审计机构。

独立董事对上述事项颁发了事前承认和独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相干事项的独立意见》详见“巨潮资讯”站（）。

《关于变换会计师事务所的公告》详见“巨潮资讯”站（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》。

表决成果：同意7票、弃权0票、反对0票。

上述议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于调剂公司第六届董事会专门委员会人员的议案》。

近期公司独立董事产生变换，为更好地阐扬董事的专业专长，进一步完善公司治理构造，第六届董事会下设各专门委员会成员构成将停止调剂（任期同第六届董事会）。本次调剂后，董事会下设专门委员会人员形成如下：

薪酬与查核委员会委员为李迁先生、张静女士、范卿午先生三人，李迁先生为主任委员；

审计委员会委员为张静女士、王捷先生、鲁丽娜女士三人，张静女士为主任委员；

提名委员会委员为李迁先生、王捷先生、HE?NING（何宁）先生三人，李迁先生为主任委员；

战略委员会委员为王捷先生、张静女士、HE?NING（何宁）三人，王捷先生为主任委员。

《关于调剂公司第六届董事会专门委员会人员的公告》详见“巨潮资讯”站?（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》

。

表决成果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁提名，董事会同意聘任李颉先生担当公司财务总监，负责公司财务中心工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，今日起董事长何宁先生将不再兼任公司财务总监职务。

独立董事对上述事项颁发了同意的独立意见，《软控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相干事项的独立意见》详见“巨潮资讯”站（）。

《关于聘任财务总监的公告》详见“巨潮资讯”站（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》。

表决成果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于变换局部募集资金专户的议案》。

独立董事颁发了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相干事项的独立意见》详见“巨潮资讯”站（）。

《关于变换局部召募资金专户的公告》详见“巨潮资讯”站?（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》。

表决成果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2018年12月24日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及络投票相联结的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于变换会计师事务所的议案》